证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2021-099
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 75.5554
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈述先生主持，本次大会采取现场投票及网
络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章
程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事叶炳华先生因公务原因未出席本次股东大会；
大会；
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,694,026,547 99.9849 254,500 0.0151 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 1,694,026,547 99.9849 254,500 0.0151 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 1,694,026,547 99.9849 254,500 0.0151 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 1,694,026,547 99.9849 254,500 0.0151 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 1,694,026,547 99.9849 254,500 0.0151 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 1,694,026,547 99.9849 254,500 0.0151 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 1,694,026,547 99.9849 254,500 0.0151 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 1,694,026,547 99.9849 254,500 0.0151 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 1,694,026,547 99.9849 254,500 0.0151 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 1,694,026,547 99.9849 254,500 0.0151 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 1,694,026,547 99.9849 254,500 0.0151 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 1,694,026,547 99.9849 254,500 0.0151 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 1,694,026,547 99.9849 254,500 0.0151 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 1,694,026,547 99.9849 254,500 0.0151 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 1,694,026,547 99.9849 254,500 0.0151 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 1,694,026,547 99.9849 254,500 0.0151 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 182,445,536 99.8607 254,500 0.1393 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
合公开发行公 45,53 00
司债券条件的 6
议案》
价格 45,53 00
本付息方式 45,53 00
对象及向公司 45,53 00
股东配售的安 6
排
售条款 45,53 00
况、偿债保障措 45,53 00
施 6
安排 45,53 00
发行公司债券 45,53 00
募集资金专项 6
账户的事项
东变更部分承 45,53 00
诺并延长承诺 6
履行期限的议
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
件的议案》、2《关于公开发行公司债券的议案》各子议案、5《关于控股股东变
更部分承诺并延长承诺履行期限的议案》
承诺履行期限的议案》
应回避表决的关联股东名称：江苏苏汇资产管理有限公司
三、 律师见证情况
律师：朱晓红、黄萍萍
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法
律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
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