股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2021-099
福建天马科技集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2021 年 11 月 15 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室以现场和
通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会
议应到董事 9 人，实际到会表决 8 人、通讯方式表决 1 人，公司全体监事和高级
管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决
议：
一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。
选举陈加成先生为公司第四届董事会副董事长，其任期自本次会议通过之日
起，至公司第四届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》。
经公司董事长兼总裁陈庆堂先生提名，聘任陈加成先生为公司执行总裁，其
任期自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告！
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十五日
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