证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2021-095
金开新能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第十八次会议通知于 2021 年 11 月 09 日以书面形式发出，会
议于 2021 年 11 月 15 日以非现场形式召开。应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，公司各监事、高级管理人员列席。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过
如下决议：
一、
《关于公司控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案》
全体董事认为，公司控股股东变更承诺履行期限，符合瑕疵
房产和土地产权的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。同意本次控股股东变更承诺履行期限并同意将该议案提交
公司股东大会审议。
具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公
司控股股东变更部分承诺事项履行期限的公告》（公告编号：
本议案关联董事高震先生、杨睿先生回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、《关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》
全体董事同意召开公司 2021 年第六次临时股东大会。
具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于召
开 2021 年第六次临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-096）
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
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