证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2021-075
山东玻纤集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
审议通过关于修订《山东玻纤集团股份有限公司章程》的议案，根据中国证券监
督管理委员会《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律
法规，结合公司实际情况，对现行《公司章程》部分条款进行修订，具体修改内
容如下：
原规定 修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表
人。
第一百四十六条 公司设监事会，由 5 名监 第一百四十六条 公司设监事会，由 5 名监
事组成。监事会设主席 1 人，由全体监事过 事组成。监事会设主席 1 人，由全体监事过
半数选举产生。监事会主席召集和主持监事 半数选举产生。监事会主席召集和主持监事
会会议；监事会主席不能履行职务或者不履 会会议；监事会主席不能履行职务或者不履
行职务的，由半数以上监事共同推举一名监 行职务的，由半数以上监事共同推举一名监
事召集和主持监事会会议。监事会应当包括 事召集和主持监事会会议。监事会成员中职
股东代表和职工代表，其中职工代表与股东 工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代
代表的比例为 2:3。监事会中的职工代表由公 表由公司职工代表通过职工代表大会、职工
司职工代表通过职工代表大会、职工大会或 大会或者其他民主选举产生。
者其他民主选举产生。
除上述修改外，公司章程其他条款保持不变。公司本次对公司章程的修订尚
需经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十五日
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