证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2021-091
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司潍坊森达美西
港有限公司（以下简称“森达美西港”）项目运营的资金需求，公司拟以自有资金向森达
美西港提供财务资助，资助金额为不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），有效期限不超过 3
年（含 3 年），公司按不低于 6.00%的年利率收取资助利息。森达美西港的其他股东森达
美海外（香港）有限公司（以下简称“森达美海外”） 将按其出资比例提供同等条件的财
务资助。
公司总经理陈刚先生任森达美西港的董事长、公司监事李康女士任森达美西港的董事。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项的规定，森达美西港是公司
的关联法人，本次财务资助事项构成关联交易。
票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司独立董事
对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，该议案尚需提交 2021 年第二次临时股
东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
经过其他有关部门批准。
二、财务资助对象（关联方）的基本情况
室
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 56,455.34 57,046.16
负债总额 41,861.38 42,126.83
股东权益合计 14,593.96 14,919.33
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 5,097.37 5,631.49
营业利润 -346.63 -1,541.24
净利润 -333.82 -1,521.90
注：2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-9 月份数据未经审计。
美西港的董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项的规定，森
达美西港是公司的关联法人，本次财务资助事项构成关联交易。
三、资助协议的主要内容
森达美西港拟向公司借款不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），用于自身项目建设，借
款的有效期限不超过 3 年（含 3 年），按不低于 6.00%的年利率向股东支付利息。森达美
西港其他股东森达美海外按出资比例提供同等条件的财务资助。
森达美西港将根据实际经营需要，与公司签订资助协议，对资助期限、违约责任等进
行约定，最终实际资助总额将不超过本次授予的额度。
四、风险防控措施
的经营管理，控制风险。
等条件向其提供财务资助。
五、董事会意见
上述被资助的对象为公司的参股公司，森达美海外按照其出资比例提供同等条件的财
务资助，公司将按不低于 6.00%的年利率收取资助利息，资助资金主要用于满足森达美西
港项目运营的资金需求，提供财务资助期间，公司能够对森达美西港的经营管理风险进行
有效管控，且森达美西港资信状况良好，本次对外提供财务资助风险可控。公司为森达美
西港提供财务资助有助于增强公司的持续盈利能力，不存在损害公司及公司股东，尤其是
中小股东利益的情形。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
公司向森达美西港提供财务资助能够满足其日常经营资金需要，资助资金主要用于森
达美西港项目的运营，有助于森达美西港的经营发展，符合公司整体利益。在保证所获得
的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次关联交易的相关议
案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。因此，我们对该交易事项表示事前认可，同意将《关于为参股公司提供财务
资助暨关联交易的议案》提交至公司第九届董事会第二十三次临时会议审议。
（二）独立董事意见
其日常经营及项目投资建设的资金需要。上述被资助的对象为公司的参股公司，森达美西
港的其他股东森达美海外按照其出资比例提供同等条件的财务资助，公司按不低于 6.00%
的年利率收取资助利息，资助资金主要用于森达美西港项目的运营。公司为森达美西港提
供财务资助的风险可控，不会损害公司和股东的利益。
有关规定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东
利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。据此，我们同意本次关联交易。
七、累计对外资助数量及与该关联人已发生的各类关联交易总金额
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外提供财务资助（包含本次对外提供财务
资助）累计余额为人民币 18,430.72 万元，无逾期的对外财务资助情况。 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年 10 月 31 日，公司及控股子公司与森达美西港发生关联交易的总金额为人民币
八、备查文件
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十五日
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