国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于上海海得控制系统股份有限公司
致：上海海得控制系统股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司
股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事
务所接受上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指
派许航律师、顾泽皓律师出席并见证了公司于2021年11月15日在上海市闵行区新
骏环路777号1号楼4楼报告厅召开的公司2021年第一次临时股东大会，并依据有
关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的
召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，
现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
网向公司股东发出了召开公司2021年第一次临时股东大会的会议通知。经核查，
通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的
股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事
项。
召开，其中：
（1）2021年11月15日，本次会议按照会议通知通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统为股东提供了网络投票安排，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为：2021年11月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，
下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年
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（2）本次股东大会现场会议于2021年11月15日下午14:30在上海市闵行区新
骏环路777号1号楼4楼报告厅召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披
露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络
投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人15人，其中现场
参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人9人，通过网络参与表决的股东、
股东代表及委托投票代理人6人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人
代表股份160,118,509股，占公司股份总数的45.5001％，其中现场参与表决的股
东、股东代表及委托投票代理人代表股份160,096,336股，占公司股份总数的
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、
监事、其他高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公
司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议并通过了以下议案：
同意160,110,800股，占参与表决有表决权股份总数的99.9952％；反对409股，
占参与表决有表决权股份总数的0.0003％；弃权7,300股，占参与表决有表决权股
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份总数的0.0046％。
其中中小投资者表决情况为：同意11,100,978股，占参与表决有表决权中小
投资者所持股份总数的99.9306％；反对409股，占参与表决有表决权中小投资者
所持股份总数的0.0037％；弃权7,300股，占参与表决有表决权中小投资者所持股
份总数的0.0657％。
同意160,110,800股，占参与表决有表决权股份总数的99.9952％；反对409股，
占参与表决有表决权股份总数的0.0003％；弃权7,300股，占参与表决有表决权股
份总数的0.0046％。
其中中小投资者表决情况为：同意11,100,978股，占参与表决有表决权中小
投资者所持股份总数的99.9306％；反对409股，占参与表决有表决权中小投资者
所持股份总数的0.0037％；弃权7,300股，占参与表决有表决权中小投资者所持股
份总数的0.0657％。
本次会议议案全部为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上股东表决通过。
四、结论
通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决
方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大
会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、
合法、有效。
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许 航
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