证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2021080
河南恒星科技股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次
会议通知于 2021 年 11 月 10 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2021
年 11 月 15 日 9 时 30 分在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相
关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及有关法
律、法规等规定，会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（张建胜先生、杨晓勇先生、郭
志宏先生、李明先生、张云红女士通过通讯方式进行了表决）：
（一）审议《关于拟投资建设年产 3000 万 KM 超精细金刚线项目的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2021 年 11 月 16 日刊登于《中 国 证 券 报》、《证券时报》、
《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南
恒星科技股份有限公司关于拟投资建设年产 3000 万 KM 超精细金刚线项目的公
告》。
（二）审议《关于拟开立募集资金专户的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2021 年 11 月 16 日刊登于《中 国 证 券 报》、《证券时报》、
《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南
恒星科技股份有限公司关于拟开立募集资金专户的公告》。
三、备查文件
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
