证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2021-073
名臣健康用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于
送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2021年11月12日向各位董事发出。
本次会议由董事长兼总经理陈建名先生主持。本次会议应参加董事7名,实际参
加董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,
合法有效。
二、 董事会会议审议情况
权>及变更 2021 年第三次临时股东大会部分议案》的议案
表决结果:有效表决 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
经审核,董事会认为,公司与标的项目的对手方在个别协议条款方面尚需进
一步协商落实,经各方友好协商,确定仍会积极推进本次交易并对该等事项进行
落实确认。鉴于该议案部分事项尚需进一步论证,董事会决定延期审议原提交
公司 100%股权的议案》”,待后续落实完善后,再提请召开股东大会进行审议表
决。
具体内容详见公司在《证 券 日 报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》、
《中国证券
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更 2021 年第三次临时
股东大会部分提案暨 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号:
三、备查文件
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十五日