证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2021-069
债券代码：113598 债券简称：法兰转债
法兰泰克重工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四届董事会第四次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于
事长陶峰华先生主持，以现场会议加通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实
到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向常州子公司增资的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
基于公司高空作业平台项目业务发展需要，拟向全资子公司法兰泰克（常州）
工程机械有限公司增资 1 亿元人民币。本次增资完成后，该公司注册资本将由人
民币 1.2 亿元增至 2.2 亿元，仍为公司全资子公司。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。
（二）审议通过《关于注销天津子公司的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
全资子公司法兰泰克（天津）智能科技有限公司设立后尚未开展实质性经营，
为降低运营成本，公司拟对其进行清算注销。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会
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