证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2021－112
债券代码：123120 债券简称：隆华转债
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次
会议于 2021 年 11 月 15 日以现场及通讯相结合会议方式在公司二楼会议室召开，作为公
司独立董事我们参加了会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》
等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，现就公司第四届董事会第二
十六次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事会提前换届选举暨董事候选人提名的独立意见
我们担任公司独立董事已满六年，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保
证董事会工作正常开展，公司董事会提前进行换届选举。公司董事会提名李占明先生、
刘玉峰先生、李占强先生、李江文先生、李明强先生、田国华先生为第五届董事会非独
立董事候选人，胡春明先生、董治国先生、吕国会先生为第五届董事会独立董事候选人。
根据上述 9 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的个人履历、工作情况等，
我们未发现存在《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁
入者，我们认为其均具备担任公司董事的资格；根据上述 3 名独立董事候选人的个人履
历、工作情况等，我们未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》第三项及《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）第七条规定的
情况，我们认为其具有独立董事所要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
上述非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。我们同意上述 9 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的提名，同意
将相关议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司独立董事
席升阳、张莉、张霞
二〇二一年十一月十五日
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