浙江东日股份有限公司
会 议 材 料
浙江东日股份有限公司董事会
目 录
浙江东日股份有限公司
时间：2021 年 11 月 25 日下午 14：30
地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股
份有限公司 1 号会议室
主持人：杨作军董事长
一、大会介绍
二、会议议案
三、审议、表决
和网络投票结果
浙江东日股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议
事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知：
一、本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会
议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。融资融
券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，
按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票。
二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或
法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可
出席会议。
三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在
册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及
代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、
董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表
外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、大会发言安排不超过 1 小时。为维护股东大会的秩序，保证
各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在大会开始前
向大会登记处登记，填写《股东大会发言登记表》
，并明确发言的主
题，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提
交给会议主持人，安排股东发言时间。股东发言，应当首先进行自我
介绍，每一位股东发言不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要
求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问
题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后方可发言或提出问题。
股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。非股东
及代理人在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。主持人可安排
公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发
言时，应先报告所持股数和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排
股东及代理人发言。
六、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静
音状态，以保持会场正常秩序。
七、各项议案均由股东或股东代表以记名方式分别表决。参加现
场会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该
首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。
八、会议期间离场或不参加投票者作弃权处理。
九、会议设监票人两名，由本公司监事和股东代表担任。
十、在表决意见栏中填写“同意”、
“反对”或“弃权”；在表决
栏中填写投票数；不填、夹写规定以外文字或填写模糊不清无法辨认
者，视为无效票，作弃权处理。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月二十五日
议案一、
关于拟签署《征收补偿协议》的议案
各位股东及股东代表：
下面由我代表公司董事会宣读关于拟签署《征收补偿协议》的议
案，请各位审议。
一、本次交易概述
公司拟与温州市鹿城区人民政府五马街道办事处签署《温州市鹿
城区房屋征收（征地房屋补偿）营业用房补偿安置协议书》
（档案号：
WM202101004,以下简称“《征收补偿协议》
”），鹿城区人民政府五马街
道办事处征收公司位于温州市鹿城区矮凳桥 92 号的土地、地上房屋
和构筑物等资产，本次征收补偿款共计 80,379.77 万元。
《关于拟签署<征收补偿协议>的议案》
。根据《上海证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、
《征收补偿协议》的主要内容
（一）合同主体
（二）征收标的的情况
乙方营业旧房坐落于温州市鹿城区矮凳桥 92 号，证载用地面积 25843.80
㎡，用途为商业；证载非居住用途建筑面积 33150.37 ㎡（原产权面积 33150.37
㎡因房屋拆建后，余产权面积 32847.94 ㎡。）；可视为合法的建筑面积 5.42 ㎡。
（三）征收补偿款
本次实行货币补偿，补偿款合计为人民币 80,379.77 万元。补偿款由房屋价
值补偿、停产停业损失、搬迁费、临时安置费、腾空奖励、货币补偿奖励及其他
一次性经济补偿组成，其中含乙方预计给予灯具市场经营户及其他承租户的装修
搬迁补偿等相关费用约 1659 万元。
（四）支付方式：自乙方按本协议约定腾空房屋交付甲方验收合格之日起的
三个月内全额支付。
（五）协议生效：协议经双方签字盖章；乙方完成股东大会对本协议的审议，
乙方公告审批结果之日起十五日届满。
三、本次交易对公司的影响
收入 1876.35 万元，占公司合并口径营业收入的 3.72%；净利润约为
本次征收对公司 2021 年度灯具市场租赁业务收入造成一定影响，目
前公司已租赁新的牛山商务大厦作为东方灯具市场未来的经营场所，
公司将积极做好东方灯具大市场整体搬迁的筹备工作，尽量减小因此
次市场搬迁而造成的业务流失。
产、净利润等主要财务指标产生积极影响，所获损益为拆迁补偿总额
扣除该部分资产的账面价值和相关费用，预计净利润影响数超过 5 亿
元。公司将按照《企业会计准则》等有关政策的相关规定，对上述征
收补偿款进行相应的会计处理，具体会计处理及相关财务数据以经会
计师事务所审计的结果为准。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月二十五日
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