福日电子: 福日电子第七届董事会2021年第九次临时会议决议公告

来源:证券之星 2021-11-16 00:00:00
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股票代码:600203   股票简称:福日电子     编号:临 2021–067
      福建福日电子股份有限公司
  第七届董事会 2021 年第九次临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2021 年第九次临时会
议通知于 2021 年 11 月 12 日以书面文件或邮件形式送达,并于 2021
年 11 月 15 日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生
召集,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,本次会议的召集及召开符
合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于公司使用募集资金向所属公司深圳市中诺
通讯有限公司及广东以诺通讯有限公司提供借款用于募投项目的议
案》;(9 票同意,0 票弃权,0 票反对)
  为提高募集资金使用效率,加快募投项目实施,根据募投项目建
设进展和实际资金需求,本次非公开发行完成后,同意公司将募集资
金向所属公司深圳市中诺通讯有限公司及广东以诺通讯有限公司提
供借款用于募投项目的实施,本次借款仅限用于募投项目的实施,不
得用作其他用途,交易定价以银行同期贷款利率为基准确定,且不低
于公司、深圳市中诺通讯有限公司及广东以诺通讯有限公司在执行的
平均借款利率。
  本次向深圳市中诺通讯有限公司及广东以诺通讯有限公司提供
的借款到位后,将存放于其开设的募集资金专项账户中,公司将按照
中国证监会、上海证券交易所有关法律法规要求和公司募集资金管理
办法相关规定对所属公司募集资金的使用实施监管。
  同时,授权公司管理层全权办理向本次募投项目所在的深圳市中
诺通讯有限公司及广东以诺通讯有限公司借款事宜,包括但不限于确
定具体借款利息、期限,签署借款协议等事项。
  本议案已经公司独立董事发表明确同意的独立意见。
 (二)审议通过《关于公司设立募集资金专户并签署募集资金三
方监管协议的议案》;(9 票同意,0 票弃权,0 票反对)
  为规范公司募集资金的存放、使用和管理,维护投资者的合法权
益,同意公司在华夏银行股份有限公司福州江滨支行、兴业银行股份
有限公司福州杨桥支行、交通银行股份有限公司福州台江支行、中信
银行股份有限公司福州分行营业部开立募集资金专项账户,用于本次
向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用,并根据相关规定签
署相应的募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用进行监督。
  同时,授权公司管理层办理与本次募集资金专项账户的相关事宜,
包括但不限于开立募集资金专项账户、签署募集资金专项账户存储监
管协议等。
 (三)审议通过《关于所属公司设立募集资金专户并签署募集资
金四方监管协议的议案》;(9 票同意,0 票弃权,0 票反对)
  为规范公司募集资金的存放、使用和管理,维护投资者的合法权
益,同意所属公司深圳市中诺通讯有限公司、广东以诺通讯有限公司
分别在中国光大银行股份有限公司深圳上梅林支行、东莞银行股份有
限公司东莞大朗支行开立募集资金专项账户,用于募投项目募集资金
的存储和使用,并根据相关规定签署相应的募集资金监管协议,对募
集资金的存放和使用进行监督。
  同时,授权公司管理层及所属公司管理层办理与本次募集资金专
项账户的相关事宜,包括但不限于开立募集资金专项账户、签署募集
资金专项账户存储监管协议等。
 (四)审议通过《关于继续为所属公司深圳市中诺通讯有限公司
向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额为 3 亿元人民
币综合授信提供连带责任担保的议案》。(9 票同意,0 票弃权,0
票反对)
  同意公司继续为深圳市中诺通讯有限公司提供连带责任担保,担
保金额为 3 亿元。授信期限一年,具体担保期限以公司与中国银行股
份有限公司深圳南头支行签订的相关担保合同约定为准。
  同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关
的各项法律性文件。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《福日电子关于为所属公司提供连带责任担保的公告》(公告
编号:临 2021-069)。
  特此公告。
                      福建福日电子股份有限公司
                                    董事会

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