证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2021-051
江苏国信股份有限公司
第五届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五
届董事会第一次临时会议通知于 2021 年 11 月 8 日，以书面、传真、
邮件方式发给公司董事，会议于 2021 年 11 月 12 日召开。考虑到疫
情防控的要求，本次会议采取通讯表决的方式。本次会议应出席董事
七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董
事长浦宝英女士召集，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立
全资子公司的议案》
，公司拟出资 30 亿元人民币在盐城市投资设立一
家全资子公司江苏国信滨海港发电有限公司（名称以工商部门核准为
准，以下简称“滨海发电”），负责推动盐城滨海港 2×1000MW 高效
清洁超超临界燃煤发电项目的前期工作。为加快项目推进，尽快明确
项目核准主体、推动项目落实厂址方案，提高项目的经济效益，公司
拟引进战略投资者国家电投集团协鑫滨海发电有限公司（以下简称
“协鑫滨海”
）和盐城市国能投资有限公司（以下简称“盐城国能”
），
将项目公司全资设立方案调整为合资公司方案。调整后的方案如下：
滨海发电注册资本 240,000 万元，其中江苏国信出资 122,400 万
元，占注册资本的 51%；协鑫滨海出资 81,600 万元，占注册资本的
盐城滨海港 2×1000MW 高效清洁超超临界燃煤发电机组项目尚
需取得江苏省发改委等有关部门的核准后方可正式实施。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
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