证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2021-093
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）第
六届董事会第十三次会议通知于 2021 年 11 月 11 日以直接送达、邮件
等方式发出，会议于 2021 年 11 月 14 日以通讯方式召开。
本次会议由董事长田俊彦先生召集，会议应出席董事 12 名，实际
出席董事 12 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》
等规定。经审议，会议形成如下决议：
审议通过《关于参与香港联交所上市公司中国核能科技定向增发
的议案》
。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为践行国家“双碳”战略，积极参与国家新能源体系建设，同时
充分利用物流园区及产业园区现有屋顶资源，尝试并探索进入光伏新
能源产业，公司董事会同意全资子公司雅致国际（香港）有限公司签
订《股份认购协议》
，通过参与香港联交所上市公司中国核能科技集团
有限公司（证券代码：00611.hk）定向增发，以每股 0.882 港元认购
股东，
预计交易金额不超过 4 亿元人民币（具体以交割时点汇率为准）。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 15 日在《证券时报》和巨潮资讯网
上刊登的《关于参与香港联交所上市公司中国核能科技定向增发的公
告》，公告编号 2021-094。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
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