证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2021-068
湖北广济药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
面传真和电子邮件形式发出；
业天地 1 号楼会议室，以现场的方式召开；
司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：
《湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要（以下简称“本次激励计划”
）的内容符合《中华人民共
和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权
激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）以及《深圳证券交易所上市公司业务
办理指南第 9 号——股权激励》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会
审议 2021 年限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、合规。
本次激励计划的实施将有助于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长
效激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，增强
公司核心团队对实现公司健康发展的责任感、使命感，确保公司发展战略和经营
目标的实现，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《湖北广济 药业股份有限公司
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上（含）同意。
药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
经审核，监事会认为：
《湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》符合《管理办法》等相关法律、法规的规定及公司实际
情况，能保证公司本次激励计划的顺利实施，确保本次激励计划规范运行，有利
于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《湖北广济 药业股份有限公司
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上（含）同意。
济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》
经审核，监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员
具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符
合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范
围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 3 至 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《2021 年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单》。
三、备查文件
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司监事会
二〇二一年十一月十二日
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