证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2021-111
青海盐湖工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届董事会第十
次（临时）会议通知及会议议案材料于 2021 年 11 月 3 日以电子邮件方式发给公
司八届董事会董事。本次会议于 2021 年 11 月 11 日以通讯方式召开，会议应到
董事 13 人，亲自参会董事 13 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法
规的规定，会议审议了如下议案：
一、审议关于与关联方共同投资成立新公司暨关联交易的议案（本项议案
关联董事冯明伟、高健回避表决）
本议案内容详见 2021 年 11 月 15 日《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《证券日
报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议关于制定《董事会授权管理办法》的议案
本议案内容详见 2021 年 11 月 15 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
三、审议关于取消暨延期召开 2021 年第四次临时股东大会的议案
本议案内容详见 2021 年 11 月 15 日《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《证券日
报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
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