福建省永安林业（集团）股份有限公司
二〇二一年第三次临时股东大会会议议程
一、主持人宣布大会开始
二、会议内容
充协议的议案。
三、通过监票、计票人名单
四、公司相关人员对上述议案作详细说明
五、股东及股东代表发言
六、股东及股东代表投票表决以上议案
七、主持人宣布表决结果
八、见证律师对大会程序合法性、有效性进行见证
九、主持人宣布会议闭幕
议案一：
关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
根据《公司法》
、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和 《公
司章程》等相关规定，经公司控股股东中林（永安）控股有限公司提
名，公司董事会审议决定：补选宋权礼先生（简历附后）为公司第九
届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九
届董事会任期届满之日止。
以上议案，请各位股东审议。
附：非独立董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
宋权礼：男，1964 年 5 月出生，研究生学历。现任中国林业集
团有限公司党委书记、董事长，中林集团控股有限公司董事长，中林
（永安）控股有限公司董事长。中林（永安）控股有限公司为福建省
永安林业（集团）股份有限公司的控股股东，中林集团控股有限公司
为中林（永安）控股有限公司的控股股东，中国林业集团有限公司为
中林集团控股有限公司的控股股东。该先生未持有“永安林业”股票，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒，不是失信被
执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
议案二：
关于签署福建森源家具有限公司 100%股权转让
合同之补充协议的议案
公司拟与宁波嘉林贸易有限公司签署《福建森源家具有限公司
，就福建森源家具有限公司 100%股权
转让相关未尽事宜进一步约定， 补充协议内容如下：
转让方（甲方）：福建省永安林业（集团）股份有限公司
受让方（乙方）：宁波嘉林贸易有限公司
甲、乙双方于 2020 年 10 月 15 日签订了《福建森源家具有限公
司 100%股权转让合同》，现就合同所涉及的股权转让尾款及往来款、
利息的支付问题，经双方友好协商，特订立以下补充协议。
（一）根据《福建森源家具有限公司 100%股权转让合同》
，经双
方确认截止 2021 年 10 月 14 日，乙方尚欠甲方福建森源家具有限公
司股权转让尾款 12,864.2493 万元、利息 836.18 万元；此外福建森
源家具有限公司尚欠甲方往来款 9,905.84 万元、利息 648.47 万元，
甲乙双方同意该往来款亦由乙方支付。上述款项共计 24,254.74 万元，
乙方应于 2022 年 10 月 14 日前分期结清。
（二）甲乙双方同意，由乙方按照以下期限分期将款项直接支付
给甲方：
双方同意，乙方应当就应付未付的剩余款项按照【6.5】%/ 年的
利率计息，直至剩余款项全部付清为止。乙方分期支付剩余款项的，
应分期分笔单独计息。
（三）违约责任
的 0.5‰向甲方支付违约金，逾期超过二十日的，甲方有权解除合同，
乙方除支付前述违约金外，其提交的交易保证金（已转化为股权转让
款）应归甲方所有。
造成损失的，应当承担赔偿责任；若违约方的行为对产权转让标的或
标的企业造成重大不利影响，致使本协议目的无法实现的，守约方有
权解除协议，并要求违约方赔偿损失。
（四）甲乙双方确认原《股权质押合同》继续有效，若因本次付
款期限延长需要重新签订股权质押合同并办理质押登记手续的，乙方
应及时无条件配合办理。
（五）本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原
合同具有同等的法律效力，除本协议中明确所作修改的条款之外，原
合同的其余部分应完全继续有效，本协议与原合同有相互冲突时，以
本协议为准。
以上议案,请各位股东表决。
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