证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2021-047
山东双一科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误
记载、
导性陈述或重大遗漏。
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 30 日（星期二）下午 14:30；
（2）网络投票时间： 2021 年 11 月 30 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 30 日上午 9：
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 30 日 上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在本公告公布的
网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所
互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
。
（1）于 2021 年 11 月 24 日（星期三）下午 15：00 深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
；
。
上述第 1 项、3 项、4 项议案须经本次股东大会出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上表决通过。其中第三项议案属于关联交易议案，本次会议在审议上述议案时，关联股东
需回避表决，也不可以接受其他股东的委托进行投票。
上述第 1-3 项议案已经 2021 年 11 月 12 日召开的公司第三届董事会六次临时会议
审议通过，第 4 项议案已经 2021 年 07 月 22 日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通
过。内容详见公司分别于 2021 年 07 月 24 日、2021 年 11 月 13 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
四、会议登记事项
现场登记时间：2021 年 11 月 30 日上午 9：00-下午 14：00。
异地股东采取信函或传真方式登记的，请仔细填写《股东参会登记表》
（附件三），以便
登记确认，并且须在 2021 年 11 月 29 日下午 15:00 之前送达或传真到公司。来信请寄：
山东省德州市德城区新华工业园双一路 1 号证券部，邮政编码 253007（信封请注明“股东
大会字样”）
。
本次股东会不接受电话登记。
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证
或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、
股东授权委托书。
会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 大 会 上 ， 股东 可 以 通 过 深 交 所 交 易系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（ 网 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系人：马骏 、王首扬
联系电话：0534-2267768
联系传真：0534-2600833
联系邮箱： law@shuangyitec.com
联系地点：山东省德州市德城区新华工业园双一路 1 号山东双一科技股份有限公司证券
部。
面提交给公司董事会。
七、备查文件
第三届董事会第六次临时会议决议；
第三届董事会第四次会议决议。
特此通知！
附件：
山东双一科技股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）议案设置
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
（3）如股东对同一议案出现“总议案”和分议案进行了重复投票时，以第一次有效投
票为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案
的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表
决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、采用深圳证券交易所系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
山东双一科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席山东双一科技股份有限公司
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于变更募集资金投资项目和延期完成的议
案》
《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》
《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议
案》
《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议
案》
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
委托人姓名和名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
备注：
签字。
示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。
委托人/公司（签章）
： 受托人（签章）：
附件三
股东参会登记表
姓名： 身份证号：
股东账号： 持股数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
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