股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2021-090
福建省永安林业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届董事会第十五次会议通知于 2021 年 11 月 9 日以书面和传真方式
发出，2021 年 11 月 12 日以通讯方式召开。会议由公司副董事长邱
小明先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自出席董事 6 人。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，并同意提交公司
股东大会审议。
鉴于黄宜光先生已辞去公司董事长、董事及董事会战略发展委员
会委员等职务，根据《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中林（永安）控
股有限公司提名，公司董事会审议决定：补选宋权礼先生（简历附后）
为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之
日起至第九届董事会任期届满之日止。
独立董事已就上述事项发表了独立意见。
（二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于签署福建森源家具有限公司 100%股权转让合同之补充协议的议案》
（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn），并同意提交公司股东
大会审议。
独立董事已就上述事项发表了独立意见。
（三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定于
年第三次临时股东大会。
审议事项：
议的议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
非独立董事候选人简历：
宋权礼：男，1964 年 5 月出生，研究生学历。现任中国林业集
团有限公司党委书记、董事长，中林集团控股有限公司董事长，中林
（永安）控股有限公司董事长。中林（永安）控股有限公司为福建省
永安林业（集团）股份有限公司的控股股东，中林集团控股有限公司
为中林（永安）控股有限公司的控股股东，中国林业集团有限公司为
中林集团控股有限公司的控股股东。该先生未持有“永安林业”股票，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒，不是失信被
执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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