证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2021-106
奥士康科技股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
于 2021 年 11 月 9 日召开第二届董事会第二十七次会议，
审议通过了
《关于召开 2021
年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 29 日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 29 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 11 月 29 日
的时间为 2021 年 11 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议
和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:
//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统
两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日 2021 年 11 月 22 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
限制性股票的议案》；
事项的议案》；
项的议案》；
工商变更的议案》；
特别强调事项：
理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案 1-7、9、10 均属于影响中小投资者利
益的提案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中
小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）上述提案 1-7 的关联股东需回避表决，且
不可接受其他股东委托进行投票。
独立董事 3 名，应选非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、
非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表
决。
议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
独立董事刘火旺先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的第 2-7 项
议案征集投票权，被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的其他议案另行表决，
如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的议案的表决权
利。具体情况请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》上披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2021-107）。
审议通过为前提。
议审议通过；提案 2-11 已经第二届董事会第二十七次会议及/或第二届监事会第二十
四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 9 日、10 日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可以
投票
非累积投票提案
《关于回购注销部分 2018 年限制性股票激励对象已获授
但尚未解锁的部分限制性股票的议案》
《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性
股票激励计划有关事项的议案》
议案》
《关于<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期
权激励计划有关事项的议案》
《关于减少公司注册资本、调整公司董事会人数暨修改<
公司章程>并办理工商变更的议案》
累积投票提案
《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议
案》
《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议
案》
《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事
的议案》
四、现场会议登记办法
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出
席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人身份证复印
件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、
单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
（1）联系人：贺梓修
（2）电话号码：0755-26910253
（3）传真号码：0752-3532698
（4）电子邮箱：hezx@askpcb.com
（5）联系地址：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2 栋 2A-3201
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见
附件 3。
六、备查文件
七、附件
特此公告。
奥士康科技股份有限公司
董事会
附件 1：
奥士康科技股份有限公司
兹全权委托_________（先生/女士）代表本单位（本人）出席奥士康科技股
份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各
项提案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按
照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权
的后果均由本单位（本人）承担。
提案 备注 同 反 弃
提案名称
编码 该列打钩的栏目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于回购注销部分 2018 年限制性股票激励对象
已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》
《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年
限制性股票激励计划有关事项的议案》
《关于<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
《关于<2021 年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年
股票期权激励计划有关事项的议案》
《关于减少公司注册资本、调整公司董事会人数暨
修改<公司章程>并办理工商变更的议案》
累积投票提案
《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董
事的议案》
《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事
的议案》
《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代
表监事的议案》
注：
（1）对于非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填上“√”，
不选或多选则该项表决视为弃权。
（2）委托人为法人股东的，应加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
统一社会信用代码/身份证号码：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束
附件 2：
奥士康科技股份有限公司
单位名称/姓名
统一社会信用代码/身份证号码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量
股份性质
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
附件 3：
网络投票操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 11 月 29 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
ltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
