证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2021-053
山东太阳纸业股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
监事会第二十三次会议于 2021 年 11 月 1 日以书面形式发出通知,会议于 2021
年 11 月 12 日在公司会议室以现场会议方式召开。
议由公司监事会召集人吴延民先生主持，公司部分高管列席了本次会议。
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的
各项议案，形成并通过了如下决议：
（一）会议审议通过了《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事
的议案》
鉴于公司第七届监事会成员的任期即将届满，依据《公司法》、
《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》、
《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规
定，公司监事会需要进行换届选举。经公司监事会征询公司股东意见，并对其资
格进行审查后，提名张康先生、杨林娜女士为公司第八届监事会非职工代表监事
候选人。表决结果如下：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述股东代表监事候选人将提交公司 2021 年第一次临时股东大会选举，并
将采用累积投票制表决，当选后将与由职工代表大会民主选举产生的职工代表监
事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会监事，任期三年，自股东大会
审议通过之日起计算。
若上述换届选举议案通过，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监
事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职
责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
此议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
（二）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于制定公司<董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》。
太阳纸业《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》刊登在
本议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
（三） 会议审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》。
鉴于该议案与全体监事存在利益关系，因此全体监事须回避表决，该议案将
直接提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
太阳纸业《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》刊登在 2021 年 11
月 13 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
监 事 会
二○二一年十一月十三日
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