证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2021-049
山东太阳纸业股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
届董事会第二十四次会议于 2021 年 11 月 1 日以电话、电子邮件等方式发出通知，
会议于 2021 年 11 月 12 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，
进行了审议表决，形成了如下决议：
（一）会议审议通过了《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议
案》。
鉴于公司第七届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举事宜，
根据《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》、
《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事
会提名委员会审核，公司董事会提名李洪信先生、李娜女士、刘泽华先生、王宗
良先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。表决情况如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述非独立董事候选人将提交公司 2021 年第一次临时股东大会选举，并将
采用累积投票制表决，当选后为公司第八届董事会非独立董事，任期三年，自股
东大会通过之日起计算。
本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，同意将该议案提交公司股东大会
审议，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独
立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
（二）会议审议通过了《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司第七届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举事宜，
根据《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》、
《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事
会提名委员会审核，公司董事会提名李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士为公司
第八届董事会独立董事候选人。表决情况如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备
案无异议后方可提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。李耀先生、徐晓东
先生、王晨明女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
公司第八届董事会独立董事的选举将采取累积投票制逐项进行表决，当选后
为公司第八届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
为保证董事会的正常运作，在新任独立董事就任前，公司现任独立董事仍将
依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职
责。
本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，同意将该议案提交公司股东大会
审议，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独
立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
（三）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
制定公司<董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》。
太阳纸业《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》刊登在
本议案将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
（四） 会议审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》。
鉴于该议案与全体董事存在利益关系，因此全体董事须回避表决，该议案将
直接提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相
关事项的独立意见》。
太阳纸业《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》刊登在2021年11
月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（五）会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。
兼任高级管理人员的关联董事李洪信先生、刘泽华先生、王宗良先生回避表
决。
独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相
关事项的独立意见》。
太阳纸业《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》刊登在2021年11
月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（六）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会会议决议于2021年12月3日下午14：00召开2021年第一次临时股
东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
于公司及控股子公司新增 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于修
订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<关联交易关联办法>的议案》需要提
交公司最近一次股东大会审议。
本次董事会会议审议通过的《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的
议案》、《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》、《关于制定公司
<董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》、《关于公司董
事薪酬的议案》和上述公司第七届董事会第二十三次会议审议通过的相关议案将
一并提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
本议案详见2021年11月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》上的公告，
公告编号为2021-052。
三、备查文件
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月十三日
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