证券代码：300677 股票简称：英科医疗 公告编号：2021-133
英科医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况和出席情况
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 12 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 12 日 9:15-9:25，
体时间为 2021 年 11 月 12 日 9:15 至 2021 年 11 月 12 日 15:00 的任意
时间。
苏英科医疗制品有限公司
、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》
及《英科医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。
通过现场和网络投票的股东 54 人，代表股份 208,013,996 股，占
上市公司总股份的 37.8223％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代
表股份 197,652,164 股，占上市公司总股份的 35.9382％。通过网络投
票的股东 44 人，代表股份 10,361,832 股，占上市公司总股份的
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 51 人，
代表股份 12,056,573 股，占上市公司总股份的 2.1922％。其中：通过
现场投票的股东 7 人，代表股份 1,694,741 股，占上市公司总股份的
上市公司总股份的 1.8840％。
聘请的律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投
票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
总表决情况：同意 207,775,102 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.8852％；反对 238,894 股，占出席会议所有股东所持股份的
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,817,679 股，占出席会议中小股东
所持股份的 98.0186％；反对 238,894 股，占出席会议中小股东所持
股份的 1.9814％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案以特别决议审议通过。
总表决情况：同意 200,449,083 股，占出席会议所有股东所持股
份的 96.3633％；反对 7,564,913 股，占出席会议所有股东所持股份的
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,491,660 股，占出席会议中小股东
所持股份的 37.2549％；反对 7,564,913 股，占出席会议中小股东所持
股份的 62.7451％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海泽昌律师事务所律师毕加灏、胡小康出席见
证，并出具法律意见书。见证律师认为，公司 2021 年第五次临时股
东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表
决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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