证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：2021-045
保定天威保变电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长文洪主持，会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
刘伟、张庆元、杨璐、高理迎因疫情防控原因未能出席本次会议；
吕春晓因疫情防控原因未能出席本次会议；
出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,199,231,319 99.9945 65,900 0.0055 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
选举张庆元为公司第八届董事会独立
董事
选举杨璐为公司第八届董事会独立董
事
选举高理迎为公司第八届董事会独立
董事
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于续聘中
兴华会计师
事务所并确
定其 2021 年
度审计费用
的议案
选举文洪为
董事会董事
选举刘淑娟
为公司第八
届董事会董
事
选举厉大成
为公司第八
届董事会董
事
选举魏喜福
为公司第八
届董事会董
事
选举孙伟为
董事会董事
选举刘伟为
董事会董事
选举张庆元
为公司第八
届董事会独
立董事
选举杨璐为
公司第八届
董事会独立
董事
选举高理迎
为公司第八
届董事会独
立董事
选举刘波为
监事会监事
选举栾健为
监事会监事
选举吕春晓
为公司第八
届监事会监
事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：孙晓雷、曹彤彤
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人
的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
大会决议；
二〇二一年第一次临时股东大会的法律意见书。
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