证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2021-086
苏州赛伍应用技术股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四
次会议于 2021 年 11 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议
由董事长吴小平召集并主持，公司全体董事出席了本次会议，公司监事、高级管
理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
的议案》；
为进一步建立、健全公司长效激励机制，公司董事会薪酬与考核委员会根据
《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，拟定了公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。
关联董事陈洪野、高畠博、严文芹回避表决；独立董事对此议案发表了同意
的独立意见。
表决结果：6 名同意，占全体董事人数的 66.67%；0 名弃权，占全体董事人
数的 0%；0 名反对，占全体董事人数的 0%。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《赛伍技术 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《赛伍
技术 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-088）。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
的议案》；
为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约
束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司薪
酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《2021 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》。
关联董事陈洪野、高畠博、严文芹回避表决；独立董事对此议案发表了同意
的独立意见。
表决结果：6 名同意，占全体董事人数的 66.67%；0 名弃权，占全体董事人
数的 0%；0 名反对，占全体董事人数的 0%。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《赛伍技术 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
励计划相关事宜的议案》；
为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东
大会授权董事会办理以下有关事项。
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票
数量及/或价格所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
予限制性股票所必需的全部事宜，包括且不限于与激励对象签署股权激励相关协
议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、
修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股
票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事
宜；修改《公司章程》、办理注册资本的变更登记；
实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/
和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理注册资本的变更登
记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，
但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限
制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其
他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
关联董事陈洪野、高畠博、严文芹回避表决。
表决结果：6 名同意，占全体董事人数的 66.67%；0 名弃权，占全体董事人
数的 0%；0 名反对，占全体董事人数的 0%。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此案出具了核查意
见。
表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数
的 0%；0 名反对，占全体董事人数的 0%。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《赛伍技术关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2021-090）。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
公司拟于 2021 年 11 月 29 日（星期一）召开公司 2021 年第三次临时股东大
会审议本次董事会相关议案。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《赛伍技术关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告
编号：2021-091）。
表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数
的 0%；0 名反对，占全体董事人数的 0%。
特此公告。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
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