证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2021-098
飞亚达精密科技股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、召开会议的基本情况
国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和本《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 30 日（星期二）下午 14:50；
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 30 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 30 日
年 11 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
（1）A 股权登记日：2021 年 11 月 19 日（星期五）；
（2）B 股权登记日：2021 年 11 月 24 日（星期三），B 股最后交易日为 2021 年 11 月 19
日（星期五）。
（1）截止 2021 年 11 月 19 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或委托代理人出席本
届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；
（2）本公司董事、监事；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
股份相关事宜的议案》；
本次会议议案 1-2 经公司第十届董事会第二次会议审议通过，议案 3-5 经公司第十届董事
会第三次会议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 10 月 26 日及 2021 年 11 月 13 日披露于《证
券时报》、《香 港 商 报》及巨潮资讯网的相关公告。
本次会议议案 1-3 属特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上表决
通过；议案 4-5 属普通决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上表决通过。
所有议案均对中小投资者的表决进行单独计票。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司部分境内
上市外资股（B 股）股份相关事宜的议案》
四、会议登记等事项
（一）登记方式
人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。
授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：深圳市南山区飞亚达科技大厦 20 楼，
邮编：518057（信封请注明“2021 年第五次临时股东大会”字样）。
（二）登记时间
（三）登记地点及联系方式
地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼
联系电话：0755-86013669
传真：0755-83348369
联系人：熊瑶佳
（四）本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
三、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 大会 上 ， 股 东可 以 通 过 深交 所 交 易系 统 和 互 联网 投 票 系 统（ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格
式详见附件 1。
四、备查文件
特此公告
飞亚达精密科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月十三日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
委托人姓名： 身份证号码：
股东账号： 持股数（A/B 股）：
受托人姓名： 身份证号码：
委托时间： 有效期限：
委托人签字（盖章）：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席飞亚达精密科技股份有限公司
在相应的表决意见项下划“√”）
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司部分
境内上市外资股（B 股）股份相关事宜的议案》
首页
微信公众号
证券之星APP
