证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2021-128
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
第四届监事会第三十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 11 月 7
日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第三十五次会议（以下简称
“本次会议”）通知，本次会议于 2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 2:00 以现
场结合通讯的方式召开。会议应出席监事三名，实际到会监事三名。会议由监事
会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》、
《公
司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体出席会议的监事审议和表决, 会议通过了以下决议：
(一) 审议并通过了《关于控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩
股暨关联交易的议案》；
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。监事王立勇先生因参与
本项目跟投，回避该项表决。
监事会认为：
司强投人员 69 人（含醴陵电子跟投对象 24 人，马来西亚籍跟投对象 1 人），自
愿跟投人员 87 人，本次公司确定纳入项目跟投范围的参与对象均符合相关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》、
《株洲旗滨集团股份有限公司项目跟投管理
制度》的规定，主体资格合法、有效。
时已进行了回避。关联交易定价合理、公开、公正、透明，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
司管理人员和项目团队的工作积极性、责任心、创造力与凝聚力,也有利于稳定
企业人才队伍，有利于促进和加快该项目商业化运营，有利于推进公司中长期发
展战略规划贯彻落实，确保公司持续稳定发展。
(二) 审议并通过了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二一年十一月十三日
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