飞亚达: 第十届董事会第三次会议决议公告

来源:证券之星 2021-11-13 00:00:00
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       证券代码:000026 200026   证券简称:飞亚达 飞亚达 B   公告编号:2021-097
                   飞亚达精密科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
     飞亚达精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议在 2021 年
召开,会议应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定,会议决议如下:
     一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于修订<公司章程>的议案》;
  具体内容详见在《证券时报》、
               《香 港 商 报》及巨潮资讯网披露的《公司章程》修订案及《公司章程》
全文。
  本议案尚需提交股东大会审议。
     二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
  具体内容详见在《证券时报》
              、《香 港 商 报》及巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则》全文。
  本议案尚需提交股东大会审议。
     三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
  具体内容详见在《证券时报》
              、《香 港 商 报》及巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》全文。
  本议案尚需提交股东大会审议。
     四、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于制定<董事会授权管理办法>的议
案》;
  具体内容详见在《证券时报》
              、《香 港 商 报》及巨潮资讯网披露的《董事会授权管理办法》全文。
     五、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于制定<董事会秘书工作规则>的议
案》;
  具体内容详见在《证券时报》
              、《香 港 商 报》及巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作规则》全文。
     六、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于提请召开 2021 年第五次临时股东
大会的议案》。
  具体内容详见在《证券时报》、
               《香 港 商 报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大
会的通知 2021-098》。
   特此公告
                  飞亚达精密科技股份有限公司
                      董   事   会
                  二〇二一年十一月十三日

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