云鼎科技股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
云鼎科技股份有限公司（“公司”）于2021年11月12日召开第十届董事会第二
十次会议，审议通过了《关于补选云鼎科技股份有限公司非独立董事的议案》
《关
于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》，根据《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》以及《云鼎科技股份有限公
司章程》
（“《公司章程》”）的有关规定，基于独立判断的立场，我们就公司第十
届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于董事长辞职的独立意见
（一）经认真核查，张宝才先生因工作调整原因申请辞去公司董事长、董事、
董事会战略委员会主任委员和董事会提名委员会委员职务，辞职原因与实际情况
一致。
（二）张宝才先生的辞职程序符合《中华人民共和国公司法》
（“《公司法》”）
《公司章程》等相关规定，程序合法有效。张宝才先生的辞职不会影响公司相关
工作的正常进行。
二、关于推荐公司第十届董事会非独立董事候选人的独立意见
（一）经认真审阅公司非独立董事候选人刘健先生的个人履历、工作经历等
资料，其任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关
规定，符合担任上市公司董事的条件，拥有履行董事职责所应具备的能力。
（二）未发现上述人员存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不
属于失信被执行人。
（三）本次非独立董事候选人的推荐、提名和审核程序符合《公司法》《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司利益的情形。
综上，我们同意本次非独立董事候选人的推荐，并提交公司 2021 年第三次
临时股东大会审议。
三、关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度事项的独立意见
公司本次调整 2021 年度日常关联交易预计额度为日常生产发展实际需要，
公司不会因该等关联交易对关联方形成依赖；关联交易定价合理、公允，不存在
利益输送的行为，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。
公司董事会审议和表决本次关联交易的程序符合有关法律法规及《公司章
程》的规定。
综上所述，我们同意调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度事项，并同
意董事会将该事项提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：伏军、董华、李兰明
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