证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2021-063
云鼎科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
二十次会议审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司2021年第三次临时股东大
会的议案》。
规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（1）现场会议召开时间：2021年11月30日（星期二）14：00。
（2）网络投票时间:2021年11月30日（星期二）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月30日9：15—15：00期
间的任意时间。
（1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证
券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
云鼎科技股份有限公司18层会议室。
二、 会议审议事项
（一）会议议题
（二）披露情况
议题 1.02 与议题 3 已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，议案具
体内容详见公司于 2021 年 10 月 23 日在《证券时报》《上 海 证 券 报》《中国证
券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《云鼎科技股份有限
公司第十届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-051）等相关公告。
议题 1.01 与议题 2 已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，议案具
体内容详见公司于 2021 年 11 月 13 日在《证券时报》《上 海 证 券 报》《中国证
券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《云鼎科技股份有限
公司第十届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-060）等相关公告。
（三）特别强调事项
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。
表决权股份总数的三分之二以上同意为通过。
单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
应选人数
非累积投票提案
四、会议登记方法
（1）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法
人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的
持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有
效证件的复印件）。
联 系 人：贺业峰；
联系电话：0531-88550409；
传 真：0531-88190331；
电子邮箱：stock000409@126.com；
邮政编码：250000。
本次股东大会现场会议预计半天，与会股东的食宿及交通费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行
通知。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
（一）公司第十届董事会第十八次会议决议；
（二）公司第十届董事会第二十次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
云鼎科技股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案1为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项
提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东大会议案2和议案3为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席云鼎科技股份有限公
司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思
表决。
备注
提案
该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
非累积投票提案
备注：委托人应在委托书中“同意”、
“反对”、
“弃权”项的格内选择一项用“√”
明确授意委托人投票，其他空格内划“－”。
委托人签名（或盖章）： 受托人签字：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托书有效期限： 委托日期：2021 年 月 日
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