证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2021-059
亿晶光电科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州
市金坛区金武路 18 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 29.9907
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
出于疫情防控需要，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表，部
分董事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会，见证律师
也通过视频会议系统出席会议并进行见证。通过公司视频会议系统以视频方式参
会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李静武先生主持，议案采取现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事陈芳女士、董事张婷女士、董事祝莉女士、独立董事袁晓先生、独立董事
沈险峰先生、独立董事谢永勇先生，以上 7 人通过视频会议系统出席会议，
董事刘强先生、董事孙铁囤先生，以上 2 人出席了现场会议。
监事刘梦丽女士，以上 2 人通过视频会议系统出席会议，监事陈江明先生出
席了现场会议。
总经理孙铁囤先生及财务总监张俊生先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 345,911,504 98.0477 6,887,674 1.9523 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公 司 2021
年度财务审
计机构及内
控审计机构
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：张潇扬
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人
员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》
、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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