证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2021-069
债券代码：128116 债券简称：瑞达转债
瑞达期货股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议
于 2021 年 11 月 12 日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路 18
号公司 27 楼会议室召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2021 年 11 月 8 日
以电话、电子邮件相结合的方式发出，本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事
董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过公司《关于申请设立大连营业部的议案》
根据公司经营发展的实际需要，公司拟在辽宁省大连市设立一家期货营业
部，并提请董事会授权公司管理层决定本次设立期货营业部的具体方案，依照中
国证监会相关规定递交新设期货营业部的申请，办理相关手续。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件
《第三届董事会第三十五次会议决议》。
特此公告。
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