股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2021-040
中粮资本控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
中粮资本、公司、本公司：中粮资本控股股份有限公司
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 12
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为：2021 年 11 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
会议室
经公司半数以上董事推举，由公司董事孙昌宇先生担任公司2021年第二次临时股
东大会的主持人。
市公司股东大会规则》及《中粮资本控股股份有限公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。北京市嘉源律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出
具了法律意见书。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份1,725,371,739股，
占公司有表决权股份总数的74.8825％。
出席现场会议的股东及股东授权代表共计2人，代表股份1,627,506,233股，
占公司有表决权股份总数的70.6351％。
通过网络投票的股东共计8人，代表股份97,865,506股，占公司有表决权股份
总数的4.2474％。
管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
本次股东大会通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共计8人，代表
股份97,865,506股，占公司有表决权股份总数的4.2474％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议并通过了
以下议案：
《关于修改公司章程的议案》
同意 1,708,002,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9933％；反对
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次股东大会的持股 5%以下中小股东表决：同意 80,496,006 股，
占出席会议中小股东所持股份的 82.2517％；反对 17,369,500 股，占出席会议中
小股东所持股份的 17.7483％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中粮资本控股股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
