证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-118
珠海港股份有限公司
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 14：30。
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021 年 11 月 12 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2021 年 11 月 12 日 9:15-15:00。
司章程的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 280,074,519 股，占上
市公司总股份的 30.4517％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股
份 276,622,719 股，占上市公司总股份的 30.0764％。通过网络投票的股
东 20 人，代表股份 3,451,800 股，占上市公司总股份的 0.3753％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
议案 1.00 关于拟修订《公司章程》部分条款的议案
总表决情况：
同意 279,982,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9671％；
反对 90,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0325％；弃权 1,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
上述议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见。
行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东
大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的
表决结果合法有效。
四、备查文件
珠海港股份有限公司董事局
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