海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-069
海欣食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议
于 2021 年 11 月 12 日（星期五）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2021 年 11 月 8 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：吴迪年、刘微芳、吴丹、吴
飞美以通讯方式出席并表决）。
会议由董事长,非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：7 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2021年11月13日刊登在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于为全
资子公司提供担保的公告》。
（二）审议通过《关于 2021 年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：7
票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于2021年11月13日刊登在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开
海欣食品（002702）
三、备查文件
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
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