股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2021-061
大唐华银电力股份有限公司董事会
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整
性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2021
年 11 月 4 日发出书面会议通知，2021 年 11 月 12 日以通讯表决
方式召开本年度第 11 次会议。
会议应到董事 11 人，董事刘智辉、
刘全成、孙延文、王俊启、初曰亭、徐莉萍、彭建刚、刘冬来、
谢里、刘建龙、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、关于聘免公司董事的议案
因工作需要，刘建龙先生不再担任公司董事，公司聘任陈自
强先生为公司董事。
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于公司为关联方融资提供担保的议案
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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