证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2021-58
合肥百货大楼集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届
董事会第二次临时会议通知于 2021 年 11 月 8 日以专人或电子邮件形式送达各位
董事，会议于 2021 年 11 月 12 日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事 9
人，实际表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于铜陵北斗店关闭停业的议案》。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。
铜陵北斗店连续经营亏损，且经过调整后仍扭亏无望，关闭铜陵北斗店将有
利于减少亏损门店对公司业绩及长期发展的影响，本次关闭门店将不会对公司
产处置和员工安置等工作，努力减少公司损失，维护自身合法利益。
具体内容详见 2021 年 11 月 13 日披露在《中 国 证 券 报》《证券时报》《上海
证券报》、巨潮资讯网的《关于铜陵北斗店关闭停业的公告》。
三、备查文件
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
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