证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2021-075
厦门光莆电子股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
决定于2021年11月16日召开2021年第二次临时股东大会，为维护广大中小股东权
益，按照《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，本次股东大会采用
现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
四次会议审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议：2021年11月16日（星期二）下午3：00开始。
（2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年
召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行
使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截止 2021 年 11 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托
代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时
段内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
号综合楼12楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会审议的议案为：
计机构的议案》
。
（二）上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会
议 审 议 通 过 ， 相 关 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关内容。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2021年度审计机构的议案》
四、会议登记方法
采用信函或传真的方式登记，须在2021年11月11日15:00之前送达或传真到公司。
安）产业区民安大道1800-1812号]。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件一），以便登记确认。采用信函或传真形式登记的，请进行电话
确认。
相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号
联系电话：0592-5625818
传 真：0592-5625818
邮政编码：361009
联系人：张金燕
七、备查文件
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
附件一：
厦门光莆电子股份有限公司
参会股东登记表
身份证号码/营业
姓名/名称
执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人参加 备注
附件二：
厦门光莆电子股份有限公司
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席厦门光莆电子股份有限
公司 2021 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次
股东大会会议议案的表决指示如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾 同 反
的栏目可 弃权
以投票 意 对
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投
票提案
《关于继续使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》
《关于聘任大华会计师事务所（特殊
构的议案》
委托人姓名和名称： 委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
注：1、委托人为自然人时由委托人签字，委托人为单位时需加盖单位公章。
权票进行指示，如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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