振江股份 2021 年第四次临时股东大会 会议资料
江苏振江新能源装备股份有限公司
会议资料
证券代码：603507
二〇二一年十一月
振江股份 2021 年第四次临时股东大会 会议资料
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一、会议时间、地点
（一）现场股东大会
时间：2021 年 11 月 16 日 13 点 30 分
地点：江阴市镇澄路 2608 号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日
至 2021 年 11 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会
三、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
四、会议内容（参考）
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人介绍股东及股东代表到会情况
（三）与会股东讨论、审议如下议案：
（四）股东提问和发言
（五）会议对以上议案进行逐项审议和现场投票表决
（六）监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果
（七）监票人宣读表决结果
（八）宣读股东大会决议
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（九）见证律师宣读法律意见书
（十）出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
（十一）主持人宣布本次股东大会会议结束
五、会议其他事项
联系人：袁建军、巫健松
联系电话：0510-86605508
传真：0510-86605508
邮编：214441
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会议须知
江苏振江新能源装备股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会于 2021 年 11
月 16 日下午 13:30 在公司会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次
股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有
关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确
保股东大会的正常秩序。
报道时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有
关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建
议每位股东发言时间不超过三分钟。
现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复
进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
由监票人公布表决结果。
录音和拍照。
感谢您的配合！
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会
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议案一：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，
聘期为一年（可以续聘）。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通
合伙企业）
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
组织形式：特殊普通合伙
是否曾从事证券服务业务：是
首席合伙人：梁春
截至2020年12月31日合伙人数量：232
截至 2020年12月31日注册会计师人数：1,647人，其中：签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数：821人。
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售
业
职业风险基金 2020 年度年末数：405.91 万元
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职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
大华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督
管理措施 24 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 2 次；48 名从业人员近三年因执业
行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 21 次、纪律处分 3 次。
二、项目成员信息
项目合伙人：姓名夏利忠，1999年12月成为注册会计师，1998年7月开始从事
上市公司审计，2020年1月开始在大华所执业，近三年签署上市公司审计报告情况：
项目质量控制复核人：姓名李琪友，2003年4月成为注册会计师，2005年1月
开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年12月开始在大华所执业，2016年10月
开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次，具备相
应的专业胜任能力。
本期拟签字注册会计师：姓名薛波，2016年10月成为注册会计师，2010年12
月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在大华所执业，近三年签署上市公司审
计报告情况：2个。
上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年无刑事处罚、行政
处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。
三、审计收费
内部控制审计 20 万元。
情况确定大华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度相关业务报酬并签署相关
协议和文件。
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请予以审议。
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议案二：关于修改《关联交易管理制度》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《江苏振江新
能源装备股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，修订《关联交易
管理制度》。
具体详见 2021 年 10 月 30 日公告《振江股份关联交易管理制度》。
请予以审议。
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议案三：关于修改《募集资金管理制度》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为进一步加强公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规章和规范性文
件以及《江苏振江新能源装备股份有限公司公司章程》的规定，结合公司实际情况，
拟对《募集资金管理制度》的相关条款进行修订。
具体详见 2021 年 10 月 30 日公告《募集资金管理制度》。
请予以审议。
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