证券代码：603879 证券简称：永悦科技
永悦科技股份有限公司
会议资料
二 0 二一年十一月二十二日
目 录
永悦科技股份有限公司
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，
根据《公司法》、
《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他有关人
员严格遵守：
一、公司证券法务部负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大会资格
的相关人员准时到会场签到并参加会议。
二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出
席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。
三、股东要求发言或提问的，在会议开始前到证券法务部处登记，并填写登
记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。
四、本次会议议案相关的问题回答结束后，进行大会表决。
五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，股东不得无故中断大会议程要
求发言。
六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司
高管等相关人员回答股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘
密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。
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一、会议召开方式:
采取现场投票与网络投票相结合的方式
二、会议时间:
现场会议时间：2021 年 11 月 22 日（星期一）下午 14：00
网络投票时间：通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为 2021 年 11 月
平台的投票时间为 2021 年 11 月 22 日的 9:15-15:00。
三、会议地点:
现场会议地点：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三
楼会议室
网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、会议主持人：董事长陈翔
五、会议参会人员：
股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
六、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东到会情况；
（二）主持人宣读本次股东大会所审议议案：
注：上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2021 年 10 月 28 日刊登在《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证
券日报》及上海证券交易所网站的公告。
（三）股东和股东代表进行讨论；
（四）推选股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单；
（五）与会股东进行投票表决；
（六）宣读现场表决结果；
（七）网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表
决结果；
（八）见证律师确认总表决结果，出具法律意见书。
（九）主持人宣布会议结束。
议案一《关于修改<公司章程>的议案》
各位股东和股东代表：
结合本公司实际情况，公司现对《永悦科技股份有限公司章程》进行修改的
情况如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币贰亿柒仟 第六条 公司注册资本为人民币叁亿陆仟
玖佰叁拾捌万捌仟捌佰元。 贰佰叁拾壹万肆仟肆佰肆拾元。
第十九条 公司股份总数为 279,388,800 第十九条 公司股份总数为 362,314,440
股，均为普通股。 股，均为普通股。
公司将按照以上修改内容编制《永悦科技股份有限公司章程》（修订本）。在
公司股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》后，《永悦科技股份有限
公司章程》（修订本）正式生效施行，原《公司章程》同时废止。
本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。
永悦科技股份有限公司董事会
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