证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2021-059
甘源食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2021年11月11日（周四）下午14:00
（2）网络投票时间：2021年11月11日，其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月11日 9：15-9：25、
统投票的具体时间为：2021年11月11日 09:15—15:00 期间的任意时
间。
物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。
本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份59,825,531股，占上市
公司有表决权股份总数的64.1796％。
通过现场投票的股东5人，代表股份59,812,231股，占上市公司
有表决权股份总数的64.1653％。
通过网络投票的股东2人，代表股份13,300股，占上市公司有表
决权股份总数的0.0143％。
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份1,573,331股，占上市
公司有表决权股份总数的1.6878％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,560,031股，占上市
公司有表决权股份总数的1.6736％。
通过网络投票的股东2人，代表股份13,300股，占上市公司有表
决权股份总数的0.0143％。
公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师均
出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结
合的方式，审议通过了如下议案：
总表决情况：
同意 59,825,531 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席
会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,573,331 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
事候选人的议案》
该议案以累积投票制的方式选举严斌生先生、严海雁先生、严剑
先生、涂文莉女士、梁祥林先生、万厚雄先生为公司第四届董事会非
独立董事，具体表决情况如下：
表决情况：同意59,825,031股，占出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的99.9992%。
中小投资者表决情况：同意1,572,831股，占出席会议中小投资
者及其代理人所持有效表决权股份总数的99.9682%。
表决结果：严斌生先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
表决情况：同意59,825,031股，占出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的99.9992%。
中小投资者表决情况：同意1,572,831股，占出席会议中小投资
者及其代理人所持有效表决权股份总数的99.9682%。
表决结果：严海雁先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
表决情况：同意 59,825,031股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的99.9992%。
中小投资者表决情况：同意1,572,831股，占出席会议中小投资
者及其代理人所持有效表决权股份总数的99.9682%。
表决结果：严剑先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
表决情况：同意59,825,031股，占出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的99.9992%。
中小投资者表决情况：同意1,572,831股，占出席会议中小投资
者及其代理人所持有效表决权股份总数的99.9682%。
表决结果：涂文莉女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
表决情况：同意59,825,031股，占出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的99.9992%。
中小投资者表决情况：同意1,572,831股，占出席会议中小投资
者及其代理人所持有效表决权股份总数的99.9682%。
表决结果：梁祥林先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
表决情况：同意59,825,031股，占出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的99.9992%。
中小投资者表决情况：同意1,572,831股，占出席会议中小投资
者及其代理人所持有效表决权股份总数的99.9682%。
表决结果：万厚雄先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
候选人的议案》
该议案以累积投票制的方式选举刘江山先生、张锦胜先生、汤正
梅女士为公司第四届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
表决情况：同意59,825,031股，占出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的99.9992%。
中小投资者表决情况：同意1,572,831股，占出席会议中小投资
者及其代理人所持有效表决权股份总数的99.9682%。
表决结果：刘江山先生当选为公司第四届董事会独立董事。
表决情况：同意59,825,031股，占出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的99.9992%。
中小投资者表决情况：同意1,572,831股，占出席会议中小投资
者及其代理人所持有效表决权股份总数的99.9682%。
表决结果：张锦胜先生当选为公司第四届董事会独立董事。
表决情况：同意59,825,031股，占出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的99.9992%。
中小投资者表决情况：同意1,572,831股，占出席会议中小投资
者及其代理人所持有效表决权股份总数的99.9682%。
表决结果：汤正梅女士当选为公司第四届董事会独立董事。
表监事候选人的议案》
该议案以累积投票方式逐项选举谢义先先生、周国新先生为公司
第四届监事会非职工代表监事，具体表决情况如下：
表决情况：同意59,825,031股，占出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的99.9992%。
中小投资者表决情况：同意1,572,831股，占出席会议中小投资
者及其代理人所持有效表决权股份总数的99.9682%。
表决结果：周国新先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
表决情况：同意59,825,031股，占出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的99.9992%。
中小投资者表决情况：同意1,572,831股，占出席会议中小投资
者及其代理人所持有效表决权股份总数的99.9682%。
表决结果：谢义先先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京中伦（深圳）律师事务所年夫兵律师和罗聪
律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：“本次股东大会的召
集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
《网络投票实施细则》
《公司章程》的规定；出席、列席本次股东大会的股东、股东代理人
及其他人员符合《公司法》
《股东大会规则》《公司章程》《股东大会
议事规则》的规定，均具备出席或列席本次股东大会的资格；本次股
东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》
《股东大会规则》
《公司
章程》及《股东大会议事股则》的有关规定，表决结果合法、有效。
”
四、备查文件
决议；
特此公告。
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