证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2021—129
债券代码：128119 债券简称：龙大转债
山东龙大肉食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八
次会议通知于 2021 年 11 月 10 日以电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2021
年 11 月 11 日在公司青岛办公室 2 号会议室以现场加通讯投票表决方式召开，会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长余宇主持。本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《龙大肉食：关于转让控股子公司股权并签署<股权转让协议>的公告》详
细内容请见 2021 年 11 月 12 日的《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》、
《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细内容请见 2021 年 11
月 12 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于转让控股子公司股权后形成对外担保的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《龙大肉食：关于转让控股子公司股权后形成对外担保的公告》详细内容请
见 2021 年 11 月 12 日的《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细内容请见 2021 年 11
月 12 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。中信证券股份有限公司对本事项
发 表 了 核 查 意 见 ， 详 细 内 容 请 见 2021 年 11 月 12 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于转让控股子公司股权后形成财务资助的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《龙大肉食：关于转让控股子公司股权后形成财务资助的公告》详细内容请
见 2021 年 11 月 12 日的《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细内容请见 2021 年 11
月 12 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。中信证券股份有限公司对本事项
发 表 了 核 查 意 见 ， 详 细 内 容 请 见 2021 年 11 月 12 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《龙大肉食：关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》详细内容请见
《证券时报》、
《证 券 日 报》、
《上 海 证 券 报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
特此公告。
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