沈阳金山能源股份有限公司
二 O 二一年十一月十八日
金山股份 2021 年第四次临时股东大会
会议议程
一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣布开
会
二、关于非日常关联交易的议案
三、关于日常关联交易的议案
四、关于控股子公司风电项目改造的议案
五、议案表决（由一名监事负责计票工作，律师和股东代表
负责监票工作）
六、宣布现场表决结果
会议议题
金山股份 2021 年第四次临时股东大会 股东大会材料之一
关于非日常关联交易的议案
各位股东：
由于煤炭价格大幅上涨并持续高位运行，公司及全资、控股
子公司经营性资金缺口持续增加。为保障供热期间安全稳定及正
常运行，全面履行供暖保民生的社会责任，中国华电集团有限公
司拟为公司及全资、控股子公司提供 3.69 亿元委托贷款，期限不
超过 3 年，利率执行同期市场贷款利率。
中国华电集团有限公司为公司的实际控制人，上述交易为关
联交易。该笔交易有利于公司的可持续发展，不存在损害中小股
东利益的情形。
此议案，请予审议。
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二 O 二一年十一月十八日
关于非日常关联交易的议案 1 － 1
金山股份 2021 年第四次临时股东大会 股东大会材料之二
关于日常关联交易的议案
各位股东：
供暖期用煤安全、补充煤源不足缺口，满足公司冬季供暖等民生
需求，公司全资子公司辽宁华电铁岭发电有限公司（以下简称“铁
岭公司”）拟增加 4.5 亿元日常关联交易，其中向关联方采购煤
炭 4 亿元，向关联方购买煤炭运输服务 0.5 亿元。具体内容如下：
一、向关联方采购煤炭
（一）关联方情况
“神木华电”）成立于 2017 年，注册资本 1000 万元，经营范围是
煤炭运销。2020 年 12 月 31 日总资产 3420.87 万元，净资产
简称“中国华电”）自有陕西隆德煤矿的销售公司，具备煤炭资
源优势，有助于保障铁岭公司煤炭供应。
公司，符合《关联交易实施指引》第八条第（二）款规定的关联
关系。
（二）关联交易及定价依据
铁岭公司拟按照市场价格并结合目前指数价格下浮 40%的定
价政策向关联方采购煤炭，预计交易金额 4 亿元。
关于日常关联交易的议案 2 － 1
金山股份 2021 年第四次临时股东大会 股东大会材料之二
二、向关联方购买煤炭运输服务
（一）当前煤炭运输市场环境分析
全球货币宽松政策趋势不减，后疫情时代全球资源需求旺盛，
铁路运输、汽车运输通道不能满足煤炭运力，轮船运输受油价、
人工成本及物资原材料等大涨影响，运力受阻、运价上涨、一船
难求。2021 年第三季度，运输需求持续强劲，由于新冠疫情防控
措施导致拥堵，天气等因素造成船舶供应紧张，运费已升至十年
以来最高点。受此影响，铁岭公司所采购煤炭运输到厂的稳定性
和连续性仍存在问题。
（二）关联方情况
星公司”
）成立于 2006 年，注册资本 4 亿元，经营范围为货物运
输代理，船舶租赁，船员劳务服务；货物运输（国内沿海及长江
中下游普通货船运输），国内沿海普通货船海务管理、机务管理、
船舶检修保养等；国际船舶普通货物运输。2020 年 12 月 31 日总
资产 6.98 亿元，净资产 3.59 亿元，2020 年度净利润：-1.37 亿
元。
可靠的运力保障，规避运价波动过大的风险，有助控制运输成本。
的公司，符合《关联交易实施指引》第八条第（二）款规定的关
联关系。
（三）关联交易及定价依据
交易执行过程中，铁岭公司与华远星公司拟按市场行情确定
关于日常关联交易的议案 2 － 2
金山股份 2021 年第四次临时股东大会 股东大会材料之二
每船运费，预计交易金额 0.5 亿元。
三、关联交易对公司的影响
上述关联交易主要为了保证今冬供暖期民生用煤和满足电网
网架支撑负荷要求，由于煤价持续大幅上涨，发电、供热成本已
出现倒挂，发电、供热将导致公司 2021 年利润进一步下滑。
此议案，请予审议。
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二 O 二一年十一月十八日
关于日常关联交易的议案 2 － 3
金山股份 2021 年第四次临时股东大会 股东大会材料之三
关于控股子公司风电项目改造的议案
各位股东:
为解决低效无效资产、提高风能资源利用效率，实现高质量
发展，公司控股子公司辽宁康平金山风力发电有限责任公司（以
下简称“辽宁康平公司”）和辽宁彰武金山风力发电有限责任公
司（以下简称“辽宁彰武公司”）拟对风电项目进行改造。
一、项目基本情况
辽宁康平公司、辽宁彰武公司各自生产运营 24.65MW 总装机
容量风电项目，由于风电机组设备老化、故障频繁等原因，仅依
靠风机维修和常规技术改造已让辽宁康平公司和辽宁彰武公司举
步维艰，经营长期处于亏损状态。
为摆脱目前资不抵债的困境，辽宁康平公司、辽宁彰武公司
拟对现有风电项目进行改造，改造方案均为：拆除 29 台单机容量
量 4MW 风力发电机组，总装机容量分别为 24MW；对原有 10KV 集
电线路改造、场内道路改扩建，升压站除接网方案要求增加的设
备和集电线路进线柜外均利用原升压站设备。
辽宁康平公司风电项目静态投资 13,458.32 万元，单位千瓦
静态投资 5607.63 元/KW，动态投资 13,567.57 万元，单位千瓦动
态 投 资 5653.15 元 /KW ； 辽 宁 彰 武 公 司 风 电 项 目 静 态 投 资
关于控股子公司风电项目改造的议案 3 － 1
金山股份 2021 年第四次临时股东大会 股东大会材料之三
上述项目已获得康发改备〔2020〕4 号及阜发改发〔2020〕
文件，上网电价 0.3444 元/kWh(辽宁区域燃煤标杆电价 0.3749
元/kWh，扣除辅助服务补偿费 0.0305 元/kWh)。上述项目属于在
原址建设，没有制约性因素，原项目已取得土地证，改建无需增
加土地使用面积，不用办理永久用地手续。
二、经济效益分析
辽宁康平和辽宁彰武地区风力资源较好，项目改造后具有较
高的利用小时数。经测算：
辽宁康平公司风电项目位于辽宁省沈阳市康平县沙金台乡，
丘陵地形，海拔高度 135～175m。项目 110 米高度平均风速在 7.38
米/秒左右，年利用小时 2859 小时，年发电量 6860.9 万kWh，资
本金内部收益率为 11.27%。辽宁彰武公司风电项目位于辽宁省阜
新市彰武县后新秋镇，丘陵地形，海拔高度 130～170m。项目 110
米高度平均风速在 6.76 米/秒左右，年利用小时 2799 小时，年发
电量 6719.19 万kWh，资本金内部收益率为 10.23%。
此议案，请予审议。
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关于控股子公司风电项目改造的议案 3 － 2
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