证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2021-053
辽宁港口股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团大楼 109 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 40
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
其中：A 股股东持有股份总数 12,868,573,543
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 4,298,048,295
份总数的比例（%） 75.879839
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.881622
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.998217
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长魏明晖先生主持，本次会议
以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召集、召开和表决方式符合《中
华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
响，无法现场出席本次会议；
出席本次会议；
书王慧颖。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,866,194, 99.981 2,379,1 0.0184 50 0.0000
H股 4,298,043,6 99.999 4,600 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 17,164,238, 99.986 2,383,7 0.0138 50 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
为第六届董事 17
会执行董事，
任期自公司股
东大会选举通
过之日起至第
六届董事会任
期届满时止，
公司无需向张
翼先生支付其
担任董事的酬
金。
生为第六届董 19
事会非执行董
事，任期自公
司股东大会选
举通过之日起
至第六届董事
会任期届满时
止，公司无需
向周擎红先生
支付其担任董
事的酬金。
为第六届董事 21
会非执行董
事，任期自公
司股东大会选
举通过之日起
至第六届董事
会任期届满时
止，公司无需
向司政先生支
付其担任董事
的酬金。
为第六届董事 66
会非执行董
事，任期自公
司股东大会选
举通过之日起
至第六届董事
会任期届满时
止，公司无需
向徐颂先生支
付其担任董事
的酬金。
为第六届董事 24
会非执行董
事，任期自公
司股东大会选
举通过之日起
至第六届董事
会任期届满时
止，公司无需
向杨兵先生支
付其担任董事
的酬金。
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
生为第六届监 19
事会监事，任
期自公司股东
大会选举通过
之日起至第六
届监事会任期
届满时止，公
司无需向李世
臣先生支付其
担任监事的酬
金。
为第六届监事 19
会监事，任期
自公司股东大
会选举通过之
日起至第六届
监事会任期届
满时止，公司
无需向袁毅先
生支付其担任
监事的酬金。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
为第六届董事 21,54 51
会执行董事，任 8
期自公司股东 -
大会选举通过
之日起至第六
届董事会任期
届满时止，公司
无需向张翼先
生支付其担任
董事的酬金。
生为第六届董 87,55 99
事会非执行董 0
事，任期自公司 -
股东大会选举
通过之日起至
第六届董事会
任期届满时止，
公司无需向周
擎红先生支付
其担任董事的
酬金。
为第六届董事 87,45 83
会非执行董事， 2
任期自公司股 -
东大会选举通
过之日起至第
六届董事会任
期届满时止，公
司无需向司政
先生支付其担
任董事的酬金。
为第六届董事 84,19 76
会非执行董事， 7
任期自公司股 -
东大会选举通
过之日起至第
六届董事会任
期届满时止，公
司无需向徐颂
先生支付其担
任董事的酬金。
为第六届董事 87,25 53
会非执行董事， 5
任期自公司股 -
东大会选举通
过之日起至第
六届董事会任
期届满时止，公
司无需向杨兵
先生支付其担
任董事的酬金。
生为第六届监 13,85 87
事会监事，任期 0
自公司股东大 -
会选举通过之
日起至第六届
监事会任期届
满时止，公司无
需向李世臣先
生支付其担任
监事的酬金。
为第六届监事 09,35 90
会监事，任期自 0
公司股东大会 -
选举通过之日
起至第六届监
事会任期届满
时止，公司无需
向袁毅先生支
付其担任监事
的酬金。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 2、3 均为
普通决议案，前述议案均获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：张舟、李雪莹
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的股东或股东代理人的
资格、表决程序符合相关法律法规和《辽宁港口股份有限公司章程》的规定，合
法有效，表决结果合法有效。
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