证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2021-106
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 11
日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非
独立董事的议案》
《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
《关于选举第四届监
事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第
四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的
议案》
《关于聘任公司总经理的议案》
《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议
案》
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于选举公司第四届董事会各专门委员
会组成人员的议案》
《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、
监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会成员：邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王存江先生、
王彦荣先生、赵琦先生、纪东先生、晏刚先生、张咏梅女士。其中，邵伟先生为
公司董事长，纪东先生、晏刚先生、张咏梅女士为独立董事。
公司第四届董事会各专门委员会成员如下：
序号 委员会名称 主任委员 其他委员
上述董事的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）
披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编
号：2021-095）。
二、公司第四届监事会组成情况
公司第四届监事会成员：梅宁先生、丁晓东先生、金焰平先生。其中，梅宁
先生为监事会主席，金焰平先生为职工代表监事。
上述非职工代表监事的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于监事会换届选
举的公告》
（公告编号：2021-099）；职工代表监事的简历，详见公司在上海证券
交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露《青岛海容商用冷链股份有限公司关于
职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2021-098）。
三、公司聘任高级管理人员情况
董事会聘任邵伟先生担任公司总经理；聘任赵定勇先生担任公司副总经理、
董事会秘书；聘任马洪奎先生担任公司副总经理；聘任王彦荣先生担任公司财务
总监。
邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生的简历，详见公司在上海
证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公
司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-104）。
特此公告。
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