证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2021-048
中集车辆（集团）股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
H股股东参加本次股东大会，请参见本公司于香港联合交易所有限公司披露易网
站 （www.hkexnews.hk）向H股股东另行发出的《2021年第二次临时股东大会通
告》。涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、
深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有
关规定执行。
A股股东优先通过网络投票方式进行投票；参加现场会议的股东及股东代表应配
合做好参会登记，出示“粤康码”和行程绿码，会议全程佩戴口罩，不符合防疫
要求的股东及股东代表将无法进入会议现场。
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事
会2021年第三次会议审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议
案》，现就本公司2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有
关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2021年11月30日（星期二）下午14:50
（2）A股网络投票时间：2021年11月30日（星期二）。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票时间为2021年11月30日（星期二）上午9:15-9:25，
本 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投
票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，
本公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司A股股
东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决
的，以第一次有效表决结果为准。
A股股权登记日：2021年11月25日（星期四）
H股股权登记日： 参见本公司于香港联合交易所有限公司披露易网站
（www.hkexnews.hk）向H股股东另行发出的《2021年第二次临时股东大会通告》。
（1）公司A股股东：截至A股股权登记日2021年11月25日（星期四）下午15:00
深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司已发行有表决权股份的A股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司H股股东：参见本公司于香港联合交易所有限公司披露易网站
（www.hkexnews.hk）向H股股东另行发出的《2021年第二次临时股东大会通告》。
（3）公司董事、监事和高级管理人员。
（4）公司聘请的律师、公司聘请的H股股份过户处。
（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
提交本次股东大会审议的议案如下：
以上议案已经公司于 2021 年 11 月 8 日召开的第二届监事会 2021 年第三次
会 议 审 议 通 过 ； 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的相关公告。
以上议案将对 A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的
单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决情况进行单独计票并披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
非累积投票提案
四、会议登记等事项
（一）A股股东
（1）自然人股东登记：自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；
自然人股东委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（参见
附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）办理登记；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，需持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，代理人需持代理人本人身份证、法人股东账户卡、法人股东营业执照复印件
（加盖公章）、授权委托书（参见附件二）办理登记手续；
（3）登记方式采用现场登记、邮寄或电子邮件（详见下文会议联系方式）
登记，不接受电话登记。采取邮寄或电子邮件方式进行登记的股东，需在登记时
间内通过电话方式与本公司进行确认。
下午 13:30-17:00
口港湾大道 2 号
（二）H 股股东
请参见本公司于香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）
向H股股东另行发出的《2021年第二次临时股东大会通告》。
五、A 股股东参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，本公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见
本公告附件一。
六、其他事项
联系人：李志敏、陈婉婞、杨莹
联系电话：0755-26802116
联系地址：深圳市南山区蛇口太子广场 18 楼 1804 室或深圳市南山区蛇口港
湾大道 2 号
邮政编码：518067
电子邮箱：ir_vehicles@cimc.com
出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
特此公告。
中集车辆（集团）股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十二日
附件一
参与网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
年11月30日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。
投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中集车辆（集团）股
份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各
项议案按照本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。
本人（本单位）对中集车辆（集团）股份有限公司2021年第二次临时股东大
会具体审议事项的委托投票指示如下：
备注 投票表决
该列打
提案编码 提案名称 钩的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
《关于补选冯宝春先生为第二届监事会非职工代
表监事的议案》
《关于第二届监事会非职工代表监事冯宝春先生
酬金的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
注：
无效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股类别：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名或名称：
受托人身份证号码：
委托日期：2021年 月 日
委托人签名（或盖章）：
日期：2021年 月 日
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