证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2021-67
四川美丰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：
开始投票的时间为2021年11月11日9:15，结束时间为2021
年11月11日15:00。
（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一
段 10 号，四川美丰三楼会议室。
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：董事长王勇先生。
（六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的相关规定。
公司于 2021 年 10 月 26 日发布了本次股东大会的会议通知
（公告编号：2021-64）。
（七）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权
代表共 31 人，代表股份 40,483,934 股，占公司股份总数的
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 1 人，
代表股份 26,325,360 股，占公司股份总数的 4.4945%。
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 30 人，
代表股份 14,158,574 股，占公司股份总数的 2.4173%。
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
出席情况
出席本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共 31
人，代表股份 40,483,934 股，占公司股份总数的 6.9118%。
对本次股东大会进行了视频见证并出具了《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议 1 项议案：
《关于 2021 年度新增日常关联交
易预计的议案》。本议案属于关联交易议案，关联股东-成都华川
石油天然气勘探开发有限公司所持有的 72,053,552 股回避了对
本议案的表决。
会议以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了
《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》。议案表决情况
如下：
同意 反对 弃权
占 出 席 本 次股 东
大 会 有 效 表决 权 98.7326% 1.2674% 0.0000%
股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
同意 反对 弃权
占 出 席 本 次股 东
大 会 中 小 投资 者
股 东 有 效 表决 权 98.7326% 1.2674% 0.0000%
股份总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
列入本次会议表决的议案，经出席本次股东大会有效表决权
的股东（包括股东代理人）所持表决权半数以上同意获得通过。
三、律师出具的法律意见
召开的第六十七次（临时）股东大会的通知、召集、召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司
法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的
决议合法有效。
四、备查文件
美丰化工股份有限公司第六十七次（临时）股东大会决议》；
东大会的法律意见书》；
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十二日
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