证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2021-082
迈克生物股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
迈克生物股份有限公司（以下简称：公司）2021 年第三次临时股东大会于 2021 年 11 月 11
日（星期四）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2021 年 10
月 27 日以公告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 11
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2021 年 11 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司部分董事、监事出席
了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派 张灵芝、李
青 律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司总股本 556,828,910 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 32 人，所持股份
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股份 9,147,589 股，占公司总股本的 1.6428%；中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公
司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 15 人，
所持股份 69,756,822 股，占公司总股本的 12.5275 %。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形
成本决议：
保的议案》
表决结果：同意 263,879,525 股，占有效表决股份总数的 99.9994 %；反对 1,500 股，占有
效表决股份总数的 0.0006 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 69,755,322 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9978%；反对 1,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
表决结果：同意 263,184,831 股，占有效表决股份总数的 99.7362 %；反对 696,194 股，占
有效表决股份总数的 0.2638 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 69,060,628 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.0020%；反对 696,194 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.9980 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所 张灵芝律师、李青律师 现场见证本次股东大会并出具了法律意见
书，法律意见书认为：公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和
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其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
会决议的法律意见书》
特此公告。
迈克生物股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十二日
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