证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2021-102
深圳市超频三科技股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次
会议于 2021 年 11 月 11 日以现场和通讯表决的方式召开，会议决定于 2021 年
下：
一、召开会议基本情况
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
现场会议时间：2021 年 11 月 29 日（星期一）15:00。
网络投票时间：2021 年 11 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 11 月
互联网投票系统投票的时间为：2021 年 11 月 29 日上午 9:15 至 2021 年 11 月 29
日下午 15:00 期间的任意时间。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使
表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式。如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止 2021 年 11 月 19 日下午 15:00，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构等相关人员。
二、会议审议事项
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，
其中中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于为控股子公司申请金融机构综合授信提供担
保的议案》
四、会议登记等事项
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表
人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式
附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；
若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附
后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
楼深圳市超频三科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样，
邮编：518172。
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（2）公司不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
份有限公司
七、备查文件
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2021 年 11 月 29 日下午 15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市超频三
科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（签章）:
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码:
委托日期：
委托人对大会议案表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权 回避
编码
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于为控股子公司申请金融机构综合授信
提供担保的议案》
附件三：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参
加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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