证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2021-057
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区高潮路 658 号四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由副董事长章增华先生主持，公司部分董事、全体监事、部分
高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关
法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事孙玉文先生、窦锋昌先生、邵军女士均因工作原因未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《关于公司变更经营范围及修改公司章程部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 151,994,410 99.9894 16,100 0.0106 0 0.0000
《关于确定 2022 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 151,985,410 99.9834 25,100 0.0166 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所
持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：蒋薇、姚雪芹
本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的
资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规
和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本
次股东大会所通过的决议合法、有效。
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